厦门帝恩思科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券 厦门帝恩思科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月9 日 2.会议召开地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王宇杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年10月23 日在全国中小企业股份转让系统信息 平台上公告了2017年第四次临时股东大会的通知公告。本次股东大 会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共8人，持 1 / 3 公告编号：2017-038 有表决权的股份33,383,087股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于提名马杰为厦门帝恩思科技股份有限公司第一 届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司董事张峰先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员少 于法定人数，现提名马杰先生为本届董事会成员，任期自股东大会审 议通过之日起，至第一届董事会任期届满日止。马杰先生简历如下： 马杰，40岁，本科，中国国籍，曾任北京世纪豪杰计算机技术有限 公司项目经理、北京瑞星科技股份有限公司网安研发部总经理、创新 工场 （北京）企业管理股份有限公司技术总监、星云融创 （北京）科 技有限公司创始人CEO、百度在线网络技术 （北京）有限公司商业安 全总监等职务。 2.议案表决结果： 同意股数33,383,087股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该事项不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《厦门帝恩思科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 2 / 3 公告编号：2017-038 厦门帝恩思科技股份有限公司 董事会 2017年11月13 日 3 / 3