北京非凡影界文化传媒股份有限公司关于追认偶发性关联交易.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足北京非凡影界文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 资金周转需要，公司控股股东吴剑锋于2017 年9 月向公司提供借款 人民币800 万元，利率为人民银行同期贷款利率，借款期限不超过一 年，还款方式为到期后本息一次性还清。根据《公司章程》及《关联 交易管理制度》等相关规定，上述借款构成关联交易，需经董事会及 股东大会审议。因公司急需资金周转，未对上述偶发性关联交易提前 进行审议，现董事会对上述偶发性关联交易进行追认，并提交股东大 会进行审议。 (二)关联方关系概述 吴剑锋为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定 代表人，为公司关联方。 (三)表决和审议情况 1 / 3 公告编号：2017-036 2017 年10 月27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议 通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决情况：4 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。 2017 年11 月15 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于 审议公司追认偶发性关联交易的议案》。表决情况：同意股数 7,688,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，吴剑锋回避表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 吴剑锋 - - - (二)关联关系 吴剑锋为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定 代表人，为公司关联方。 三、交易协议的主要内容 为满足非凡影界文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）资 金周转需要，公司控股股东吴剑锋于2017 年9 月向公司提供借款人 民币800 万元，利率为人民银行同期贷款利率，借款期限不超过一年， 还款方式为到期后本息一次性还清。 四、定价依据及公允性 2 / 3 公告编号：2017-036 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易中，公司依人民银行同期贷款利率向关联方支付 借款利息，借款利率定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的 情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是为满足公司资金周转需求，有利于公司持续稳 定地经营和发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情 形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形 成对关联方的依赖。 六、备查文件目录 《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议》 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 董事会