深圳市汇川技术股份有限公司关于在杭州设立控股子公司的公告.PDFVIP

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2011-068 深圳市汇川技术股份有限公司 关于在杭州设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与自然人何翔女士、陶 君先生三方共同出资设立杭州汇坤控制技术有限公司 （以下简称“杭州汇坤”），其 中公司以自有资金出资325 万元，何翔女士出资150 万元、陶君先生出资25 万元。 2011 年11 月11 日，上述三方人员在杭州签署了《合资协议书》。 根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定，本次对外投资的批准 权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。 上述自然人出资人中，陶君先生为公司通用伺服销售部总经理，何翔女士不属于 公司或关联公司员工，上述自然人均非《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 之关联自然人。本次投资不构成关联交易。 二、除公司以外的投资协议主体的基本情况 何翔，女，1982 年出生，大学本科学历。曾任浙江物产国际贸易公司销售内勤主 管，现在浙江物产新疆有限公司任办公室主管。 陶君，男，1981 年出生，大学本科学历。先后曾供职于浙江拓峰科技有限公司任 系统工程师、杭州自动化技术研究院有限公司任销售工程师、中达电通股份有限公司 杭州分公司任高级应用工程师与注塑机行业窗口人，2010 年4 月至今在公司担任通用 伺服销售部总经理。 三、杭州汇坤的基本情况 公司名称：杭州汇坤控制技术有限公司 （以工商行政机关最后登记为准） 注册资本：500 万元人民币 公司注册地点：浙江省杭州市 股权结构：公司以现金出资325 万元，股权比例为65%，资金来源为自有资金； 何翔女士以现金出资150 万元，股权比例30%；陶君先生以现金出资25 万元，股权比 例5%。 注册资金分两期到位，首次到位250 万元，余额在两年内到位。 公司类型：有限责任公司 公司拟申请的经营范围 （以工商行政机关最后登记为准）：服务：工业自动化控 制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；承接工业自动化控制系统工程。 批发、零售：机电设备及配套工业自动化控制系统、电子产品、计算机软硬件及辅助 设备、通讯设备。 法人治理结构：合资公司董事会由3 名董事组成，其中公司推选2 名董事，何翔 推选1 名董事。何翔负责推荐技术总监，其他管理人员由公司推荐，陶君担任常务副 总，负责管理日常事务，并按市场化、职业化、专业化的原则，由合资公司聘任。 四、对外投资合同的主要内容 甲方：深圳市汇川技术股份有限公司 乙方：何翔 丙方：陶君 （一）为了充分发挥各方的技术及地域优势，合资公司主要从事研发、销售和客 户服务工作，给客户提供纺机综合自动化解决方案，并将方案物化成纺机电气控制板 /柜，合资公司的产品零部件将由甲方生产、采购，产品由合资公司负责销售、组装 调试和维修服务。 （二）合资各方权利义务 甲方负责搭建合资公司的研发管理、行政人事和财务管理平台，负责合资公司产 品的代工。合资公司可以借用甲方现有的全国销售渠道和团队，合资公司的产品纳入 甲方现有的销售体系中。甲方承诺，合资公司成立后，甲方不再跟任何其他从事纺织 机械控制类公司或个人进行相同或者类似的合作。 乙方负责组建团队进行纺织行业控制板的技术和研发，该团队负责合资公司的产 品规划、客户开发、组建专有的市场开发团队和售后服务管理工作。乙方承诺，将纺 机控制类的全部无形资产和技术工艺注入到合资公司，乙方及关联方不再在合资公司 以外从事任何与合资公司产品和服务相竞争的经营性活动。 丙方现为甲方员工，在合资公司成立后专职负责合资公司的日常管理和协调工 作，除非甲乙双方书面同意，丙方五年内不得离开合资公司或到其他单位工作任职； 除非丙方表现不称职无法胜任相关职位，或严重违反公司制度或国家法律法规，甲乙 双方亦不得无故调离或辞退丙方。 （三）违约责任 任何一方违反本协议的约定、承诺条款，即构成违约。违约方须向守约方赔偿人 民币壹佰万元整。 因一方违约导致协议的守约方解除