上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-047 上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司于 2017 年 12 月 1 日在上海市国权路525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第一次会议，本 次会议的通知已于2017 年 11 月21 日送达全体董事。会议应到董事7 人，实到 董事7 人，其中董事孔爱国先生、独立董事王仁荣先生以通讯表决方式参会，监 事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举赵文斌先生 为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 同意7 票，弃权0 票，反对0 票 二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。 根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会 《战略委员会实施细则》、《提 名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》， 公司第九届董事会专门委员会人员组成情况如下： 战略委员会委员赵文斌先生、应炳兴先生、王仁荣先生。根据《战略委员 会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长赵文斌先生担任。 提名委员会委员邵俊先生、郑卫军先生、周曦先生。根据《提名委员会实施 细则》，提名委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委员。 审计委员会委员郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生。根据《审计委员会实 1 施细则》，审计委员会委员选举独立董事郑卫军先生担任主任委员。 薪酬与考核委员会委员邵俊先生、王仁荣先生、周曦先生。根据《薪酬与考 核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委 员。 王仁荣先生、邵俊先生、郑卫军先生是公司独立董事。 董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 同意7 票，弃权0 票，反对0 票 三、关于聘任公司代理总经理的议案。 公司总经理候选人正在遴选中，董事会聘任赵文斌先生担任代理总经理。 同意7 票，弃权0 票，反对0 票 四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。 根据公司代理总经理赵文斌先生的提名，董事会聘任马芳芳女士为公司常务 副总经理，陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为 公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。 同意7 票，弃权0 票，反对0 票 五、关于聘任公司董事会秘书的议案。 根据公司董事长赵文斌先生的提名，聘任沈敏女士为公司董事会秘书，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 同意7 票，弃权0 票，反对0 票 公司独立董事对本次会议审议的《关于聘任公司代理总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发 表独立意见如下：1、本次聘任代理总经理及其他高级管理人员的程序符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；2、经审阅被提名聘 任的公司代理总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘 2 任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任 职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券 交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；3、基于独立判断，同意董事会 聘任赵文斌先生为公司代理总经理，马芳芳女士为公司常务副总经理，陈汉为先 生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，沈 敏女士为公司董事会秘书。 特此公告。