北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于对外投资设立泸州控股子.PDFVIP

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2017-093 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于对外投资设立泸州控股子公司的公告 关于对外投资设立泸州控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公 司主营业务的发展，开发新的市场，公司拟与宋新宇共同出资在四川省泸州市设 立四川世纪瑞尔科技有限公司（暂定名，最终结果以工商登记机关核准内容为准， 以下简称“四川瑞尔”），并于2017年11月13日于公司会议室签署《投资合作协 议》。四川瑞尔注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资950万元，占 注册资本95%，宋新宇以货币出资50万元，占注册资本的5%。 2、2017年11月13日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于对外投资设立泸州控股子公司的议案》，同意使用自有资金950万元参与设立 控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司 《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、宋新宇（自然人），身份证号371021******2000**，系北京世纪瑞尔技 术股份有限公司铁路事业部骨干员工，住山东省威海市火炬高技术产业开发区青 州街58号。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：四川世纪瑞尔科技有限公司 1 2、公司类型：有限责任公司 3、公司住所：四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区十四组 4、注册资本：1,000万元 5、经营范围：轨道交通设备研发、制造、销售；智能化系统工程施工；计 算机信息系统集成服务；安防安检设备及系统、通讯设备、计算机软硬件、机械 设备及配件、电气设备、电子产品、机电设备、仪器仪表生产及销售租赁；五金 交电、建筑材料销售及租赁；强弱电设备采购和安装；节能技术改造、合同能源 管理服务、技术咨询，技术服务；道路交通安全设备制造及销售租赁；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 以上信息均以工商行政管理机关核定为准。 6、股东出资额及持股比例 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 出资方式 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 950 95% 货币 宋新宇 50 5% 货币 合计 1000 100% - 四、投资合作协议的主要内容 1、出资方式：股东以人民币为单位出资。 2、出资额及持股比例：北京世纪瑞尔技术股份有限公司出资950万元，占注 册资本的95%；宋新宇出资50万元，占注册资本的5%。 3、支付方式：各出资方将出资款汇入指定账户。全体股东的货币出资额分 期缴纳。 4、新公司组织结构： （1）四川瑞尔设股东会、董事会、监事会、总经理。 （ 2）四川瑞尔董事会由5名董事组成，由公司委派。 （3）四川瑞尔监事会由1名监事组成，由公司委派。 （4）四川瑞尔设总经理1名，副总经理2名，均由董事会聘任。 5、各发起人的权利： （1）申请设立四川瑞尔，随时了解四川瑞尔的设立工作进展情况。