安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-066 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开了2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》， 同意选举刘军先生、刘翔先生、杨劲松先生、曾柏林先生四人为公司第三届董事 会非独立董事，同意选举袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生三人为公司第三届 董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 因第二届董事会任期届满，张芜宁女士、周郁民先