辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月29日9时30分 结束时间：2017年11月29日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-041 本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于继续开展热轧卷板套期保值业务的议案》； 2、《关于开展沪锌套期保值业务的议案》； 3、《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司变更经营范围的议案》； 4、《关于修改辽宁顺邦通信技术股份有限公司章程的议案》； 5、《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】 办理工商变更的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效 持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表 人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需 持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。 (二)登记时间: 2017年11月28日（9：0017-：00） (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-041 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路50号顺邦通信会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联 系 人：田庚 联系地址：辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路 50号顺邦通 信办公楼3层 联系电话 传 真：-02453828080 邮政编码：113122 (二)会议费用：与会股东，费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 （一）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议 决议》； （二）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议》； （三）其他相关资料。 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 董事会 2017年11月9日 3 / 3