村镇银行股份有限公司年度董事履职情况报告.docVIP

ⅩⅩⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司 ⅩⅩ年度董事履职情况报告 各位董事： ⅩⅩⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会共由5名董事组成，其中非在职董事3名，一年内，全体董事严格遵守本行章程、董事会议事规则等相关规定，以严谨的工作作风，忠实、勤勉、认真地履行了董事职责，现就本行第一届董事会ⅩⅩ年履职情况汇报如下： 一 、董事会会议出席情况 报告期内，本行共召开董事会例会2次，董事会会议出席情况详见下表（以姓氏笔划排列）： 姓 名 本人出席次数 委托出席会议次数 未出席会议次数 成伟绩 2 - - 洪冬英 2 - - 朱伟平 2 - - 陈照米 2 - - 章罡 2 - - 二、董事会议事和决策情况 报告期内，本行董事会主要通过召开现场会议的方式，对全行发展战略、重要规章制度、财务预算方案等涉及我行经营管理的重大事项进行了讨论和决策，共形成《2013年度工作情况及ⅩⅩ年度主要工作目标和工作措施》、《ⅩⅩ年度财务预算方案》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《ⅩⅩ年度经营目标及高管薪酬议案》、《薪酬管理制度》、《董事、监事履职考核办法》、《授权管理办法》、《就经营管理事务向董事长成伟绩授权的议案》以及《ⅩⅩ年机构规划报告的议案》、《拟聘俞国荣为行长》、《提名俞国荣为董事候选人》、《拟聘郑兴荣为副行长》、《聘请中汇会计师事务所进行本行ⅩⅩ年度报表审计及内控评价》以及《对ⅩⅩ年网点建设规划进行修订》等14项决议。 对于董事会讨论的事项，各位董事均能在会前对议案进行认真审阅，主动了解全行经营和运作动态，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好充分准备。在董事会会议上，全体董事能够以审慎负责、积极认真的态度，充分发挥各自的专业经验及特长，为所讨论的事项提供专业判断和分析，保障了董事会的高效运转及科学决策，对全行各项经营管理工作的顺利开展起了积极作用。 报告期内，本行董事会还以电子通讯表决的方式召开临时董事会2次，审议通过了《关于上海物华金属材料有限公司股权质押》、《关于丹吉娅集团有限公司股权质押》等2个临时决议。 三、其他履职情况 董事会通过接收《ⅩⅩ联合村镇银行周报》、与经营层交流等形式，及时了解全行业务运行情况、经营管理状况、内部控制与风险情况，不定期听取经营管理层工作汇报，同时通过董、监事座谈会，股东座谈会的形式，积极参与、谏言献策，对当前经济金融形势和各行业发展状况提出独到的意见和建议，通过各种方式支持我行业务发展，并就存在的问题和不足在董事会上发表意见，行使职权。 四、董事年度履职考核结果 本行董事会根据本行董事履职考核办法，结合董事的履职情况，在充分听取银监部门、监事会及其他有关方面意见后，对董事年度履职情况进行综合考评，确定各位董事任期内履职考核结果为称职。 以上报告，请审议。