成都前锋电子股份有限公司2015年年股东大会会议材料.pdf

成都前锋电子股份有限公司2015 年年度股东大会 成都前锋电子股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料 2016 年4 月15 日 成都 1 成都前锋电子股份有限公司2015 年年度股东大会 会议投票有关事项 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2016 年4 月15 日14 点00 分 现场会议地点：成都市高新区吉庆三路333 号蜀都中心2 期1 栋3 单元16 层 本公司会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2016年4月14日15：00至2016年4月15日15：00 会议议程 序号 内容 一 宣布会议开始 二 审议会议议案 非累积投票议案 2 成都前锋电子股份有限公司2015 年年度股东大会 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 3 《公司2015 年度独立董事述职报告》 4 《公司董事会审计委员会2015 年度履职情况报告》 5 《公司2015 年度财务决算报告》 6 《公司2015 年年度报告》和《公司2015 年年度报告摘要》 7 《公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 8 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》 9 《关于公司重大会计差错更正的议案》 三 股东提问及答疑 四 现场投票表决 五 宣布投票表决结果 六 宣读公司2015 年年度股东大会法律意见书 七 会议结束 3 成都前锋电子股份有限公司2015 年年度股东大会 议案一、《公司2015 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表： 公司八届五次董事会审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》，现提 交股东大会审议。 一、管理层讨论与分析 2015 年房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频 出，中央多轮降准降息、降首付、减免税费等降低购房成本，推动需求入市; 地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消 费，国内楼市总体上呈现出温和复苏。北京、上海等一线城市普遍供小于求， 量价齐升，房价持续领涨，二线城市去库存显著。三四线城市市场恢复缓慢。 开发商之间利润率普遍下调，部分中小房企选择剥离地产业务谋划转型。 从土地市场上看，更多地出现国企、央企占主流以及联合体拿地的趋势， 以北京为例，活跃在土地市场的企业大部分都是国企或者央企所组成的联合 体。 面对上述经济和行业形势，公司董事会带领全体员工团结努力、一方面加 大现有项目尾盘的销售力度、推动存量土地的开发、积极寻求合适的土地储备， 另一方面积极谋划新的投资机会，持续提升内控管理，各项工作稳步开展。 二、报告期内主要经营情况 2015 年，公司经营较为困难。报告期内，公司以存量房产销售主，没有 新建项目，控股子公司重庆昊华“西彭地块”的开发建设工作因市场等原因暂 时停工。公司在报告期内主营业务收入大幅下降。 2015 年 8 月，借公司董事会、监事会换届之际，公司领导班子进行了更 换。新一届领导班子积极配合中国证监会的调查，全面开展公司内部审计，对 各项历史遗留问题进行清理整顿、对公司人事、印章、资金、财务、薪酬与福 4 成都前锋电子股份有限公司2015 年年度股东大会 利、合同管理、档案管理、考勤、信息披露等制度进行了