北京辰安科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-105 北京辰安科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司北京辰安 信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）拟与紫光股份有限公司（以下简称 “紫光股份”）下属企业就非洲地区某国海关管理信息系统项目签订相关合同， 合同总金额为8,302.66 万美元。 紫光股份与公司及辰安信息均受同一主体清华大学控制，本次交易构成关联 交易。 （二）关联交易的审批程序 1、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 关联交易的议案》（表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王忠、 范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决）。 2 、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。 3、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。 4 、本次关联交易发生金额合计达到 1,000 万元人民币，且达到公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，需提交公司股东大会审议。 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 北京辰安科技股份有限公司 （一）基本情况 1、紫光股份有限公司 统一社会信用代码：91110000700218641X 法定代表人：赵伟国 注册资本：104230.3162 万元人民币 成立日期：1999 年3 月18 日 住所：北京市海淀区清华大学紫光大楼 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加 工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含 无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统 服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房 地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服 务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计； 会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化经纪业务；货物进 出口、技术进出口、代理进出口。 紫光股份的控股股东为西藏紫光通信投资有限公司，其直接持有紫光股份 54.50% 的股份。 2 、紫光软件系统有限公司 统一社会信用代码：9111010880212382XF 法定代表人：章雷 注册资本：10,000 万人民币 成立日期：2001 年7 月25 日 住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院2 号楼318 室 经营范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的 商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2017 年07 月24 日）；软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、 设计软件；计算机网络和系统集成及安装；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。 紫光软件系统有限公司 （以下简称“紫光软件”）系紫光股份全资子公司。 北京辰安科技股份有限公司 紫光股份合并报表主要财务数据如下：截至2016 年 12 月31 日，总资产为 3,710,372.47 万元，归属于上市公司股东的净资产为2,380,464.23 万元，2016 年 度营业收入为2,770,970.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为 81,482.26 万 元；截至2017 年6 月30 日，总资产为3,892,524.56 万元，归属于上