XX集团授权管理手册.docVIP

授权管理手册 董事长： 批准日期： 2011 年 月 日 权限层级： 宁波拓泰集团授权权限分为以下四个层级： 第一级：总裁 第二级：副总裁 第三级：各中心总监、各子公司总经理 第四级：各中心经理、各子公司副总经理 说 明： 集团：宁波XX集团 子公司：7家 标注：划“--”表示无授权 集团战略规划 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司总经理 中心部门经理 子公司副总经理 年度战略规划 批准 审批 起草 起草 起草 — — 年度战略规划调整 批准 审批 完善 — — — — 年度经营计划 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司总经理 中心部门经理 子公司副总经理 年度经营计划 批准 审批 审核 会审（财总） 起草/复核 — 起草 年度经营计划调整 批准 审批 审核 会审（财总） 完善/复核 — 完善 年度计划预算 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司总经理 中心部门经理 子公司副总经理 年度预算 批准 审批 审核 起草/ 会审（财总） 起草/复核 — 起草 年度预算调整 批准 审批 审核 起草/ 会审（财总） 完善/复核 — 完善 四、合同决策 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司 总经理 中心部门 经理 子公司 副总经理 销售合同 100万及以下/份 批准 审批（销总） 呈报 100万元以上/份 批准 审批 审核（销总） 呈报 设备采购 5万元以下/份 批准 审批 呈报 呈报 5万元及以上/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 呈报 材料采购 20万元以下/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 20万及以上/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 委外加工 20万元以下/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 20万及以上/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 定作模具 5万元以下/份 批准 审批 呈报 呈报 5万元及以上/份 批准 审核（财总） 审批 呈报 呈报 采购价定价 批准 审批 会审（财总） 审核 呈报 采购价调整 批准 审批 会审（财总） 审核 呈报 五、资金支付 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司总经理 中心部门经理 子公司副总经理 备用金、会议费等借款审批 ≤2000 批准（拓海） 批准 ＞2000≤5000 批准 审核/呈报 呈报 ＞5000 批准 审核（财总） 呈报 呈报 税款 批准 审核（财总） 呈报（拓海） 呈报 费用报销 ≤2000 批准 审核 ＞2000≤5000 批准 审核 ＞5000 批准 审核（财总） 呈报 招待费用 （均指单笔费用） ≤500 批准（拓海） 批准 ＞500≤2000 批准 审核（财总） 呈报 ＞2000 批准 审批 审核（财总） 呈报 集团内部借贷及资金调度审批 批准 审批 审核（财总） 呈报（拓海） 呈报 呈报 借款、抵押、担保合同的签订 批准 审批 审核（财总） 呈报 资金借入审批 批准 审批 审核（财总） 呈报 偿还贷款本、息 批准 审批 审核（财总） 呈报 集团年度贷款规模与融资计划 报备 批准 审批 呈报（财总） 集团年度资金计划 批准 审批 审核 呈报/审核（财总） 呈报（拓海） 呈报 六、资产管理 批准事项 第一级 第二级 第三级 第四级 备注 董事长 总裁 副总裁 中心总监 子公司总经理 中心部门经理 子公司副总经理 员工办公设备配置 （均指单笔费用） ≤1000 批准（拓海） 批准 ＞2000≤5000 批准 审核（财总） 呈报（拓海） 呈报 ＞5000 批准 审批 审核（财总） 呈报 资产出售 /转让 报备 批准 审核（财总） 呈报 资产报废 ≤2000 批准 复审（财总） 呈报（拓海） 审批 呈报 呈报 ＞2000 批准 审批 复审（财总） 审核 呈报 呈报 盘营盘亏 处理 ≤2000 批准 复审（财总） 呈报（拓海） 审批 呈报 呈报 ＞2000 批准 审批 复