森马服饰：关于公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书(三) 2011-02-22.pdfVIP

上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 1901 室 电话： +86 21 传真： +86 21 E-mail： lawyers@ 网址： Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C Tel: +86 21 Fax: +86 21 E-mail : lawyers@ website: 致：浙江森马服饰股份有限公司 关于浙江森马服饰股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书 瑛明法字（2010 ）第 SHE2008066-3 号 （引 言） 一. 出具补充法律意见书的依据 本所是中华人民共和国（下称“中国”）境内具有合法执业资格的律师事务所，经 委聘，担任浙江森马服饰股份有限公司（下称“森马服饰”或“发行人”）申请首 次公开发行人民币普通股（A 股）并于深圳证券交易所（“深圳证交所”）上市（下 称“本次发行上市”）的中国法律顾问。 就本次发行上市事宜，本所先后出具了《关于浙江森马服饰股份有限公司首次公开 发行人民币普通股股票的律师工作报告》（下称“《律师工作报告》”）、《关于浙江森 马服饰股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的法律意见书》（下称“《法律 意见书》”）及《关于浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的 补充法律意见书》（SHE2008066-2 号）（下称“SHE2008066-2 号《补充法律意见书》”）。 现根据中国证监会口头反馈（下称“反馈意见”），本所律师就反馈意见涉及的问题 及上述《法律意见书》、《律师工作报告》及《SHE2008066-2 号补充法律意见书》 出具后发行人所发生的与本次发行上市相关的情况进行了补充核查，出具本补充法 律意见书。 二. 本所律师的声明事项 1. 本所律师系依据本补充法律意见书出具日以前发行人已发生或存在并为本所律师 所知悉的事实，以及中国现行法律、法规和中国证监会的有关规定并基于本所律师 对该等法律、法规和规范性文件的理解出具本补充法律意见书。 5-3-1 2. 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行 为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。对与出具本补充法律意见 书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法获得独立证据支持的事实，本所律师 根据有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明出具意见，并尽到一般注 意义务。 3. 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次申请公开发行上市所必备的法 定文件，随其他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 4. 本所律师同意发行人在发行文件中自行引用或按中国证监会的审核要求部分或全 部引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律 上的歧义或曲解，本所律师将对有关发行文件的内容进行再次审阅并确认。