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大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 第 1 页 共 40 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 会议日程表 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2009 年 6 月 30 日会议日程安排如下： 时间安排 活动内容 备注 2009-6-29 中午、下午外地董事抵连，安排入住酒店 百年汇豪生酒店 2009-6-29 18：00 安排晚宴 2009-6-30 10：00 举行会议 百年汇豪生酒店会议室 2009-6-30 会议结束后午宴 2009-6-30 午宴结束后送外地董事 会议联系人： 公司董事会秘书 肖 峰 公司证券事务代表 孙 宇 第 2 页 共 40 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 会议文件目录 第一部分：大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件 一、《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度股东大会会议议程》 二、《公司董事会2008年度工作报告》 三、《公司监事会2008年度工作报告》 四、《公司2008年年度报告和年度报告摘要》 五、《公司2008年度的财务决算报告》 六、《公司2008年度利润分配方案》 七、《关于修改公司章程的议案》 八、《公司独立董事2008年度述职报告》 九、《关于选举公司第四届董事会成员》的议案 十、《关于选举公司第四届监事会成员》的议案 十一、《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度股东大会会议决议（草案）》 第二部分：大连圣亚旅游控股有限公司第四届董事会 2009 年第一次董事会会议文 件 一、《大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次董事会会议议 程》 二、《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 三、《关于续聘公司总经理》的议案 四、《关于续聘公司董事会秘书》的议案 五、《关于续聘公司副总经理、财务总监》的议案 六、《关于续聘公司证券事务代表》的议案 七、《大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009年第一次董事会会议决 议（草案）》 第三部分：大连圣亚旅游控股有限公司第四届监事会 2009 年第一次监事会会议文 件 一、《大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次监事会会议议 第 3 页 共 40 页 程》 二、《关于选举公司第四届监事会监事长》的议案 三、《大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次监事会会议决 议（草案）》