上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公.PDF

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-031 上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于2014 年 10 月17 日以书面形式向全体董事发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于2014 年 10 月28 日在公司会议室以现场表决方式 召开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议（其中董事王旭先生委托董事董 军女士出席本次会议、独立董事雷星晖先生委托独立董事朱绍中先生 出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事刘向民 先生、监事王斌先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列席了会议， 公司总经理袁顺周先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以下第 （七）项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议 审议并一致通过了如下决议： （一）因工作调动原因，张永东先生拟不再担任公司董事职务 该议案提请公司股东大会审议。 （二）关于提名增补公司第六届董事会董事候选人的议案 经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提 名增补袁顺周先生为公司第六届董事会董事候选人。 提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第六届董 事会董事。 （三）关于调整公司部分参股公司董事会成员人选的议案 推荐袁顺周先生任上海国际机场地面服务有限公司董事长，王士 勤先生不再担任董事、董事长职务； 推荐黄晔先生任上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事、 董事长，张永东先生不再担任董事、董事长职务。 （四）关于执行2014 年新颁布相关企业会计准则的议案 根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、 《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报 表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价 值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司决定于2014 年 2 7 月1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做 好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，对部分期 初数相关项目及其金额作出相应调整。 1.执行《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的相关情况 根据《企业会计准则第2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具 有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投 资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯 调整法进行调整。具体调整事项如下： 影响金额（元） 调整内容 受影响的报表项目名称 2013 年12 月31 日 2014 年9 月30 日 将在 “长期股权投资 可供出售金融资产 1,800,000 1,800,000 -上海民航华东凯亚 系统集成有限公司” 核算的股权投资，追 长期股权投资 -1,800,000 -1,800,000 溯调整至 “可供出售 金融资产”核算。 执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个 报表项目金额产生影响，对公司2013 年度及本期总资