中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前-中国交建.pdf

中国交通建设股份有限公司 独立董事对关联交易事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实 施指引》以及《公司章程》等有关规定，作为中国交通建设 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的 《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海 南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》、《关于水规院和 机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关 联/连交易的议案》和《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂 地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》 的相关材料进行了认真审阅，现对三项议案当中涉及的关联 交易事项发表事前意见如下： 一、中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南 八门湾房地产项目的关联交易 （一）中交海南建设投资有限公司（以下简称中交海 南）、中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）、 中国公路工程咨询集团有限公司下属中咨华科交通建设技 术有限公司（以下简称中咨华科）、中交天津航道局有限公 司（以下简称天航局）、中交上海航道局有限公司（以下简 称上航局）和中交地产有限公司（以下简称中交地产）共同 出资成立项目公司，投资开发海南八门湾房地产项目。 项目公司注册资本为 4.64 亿元，其中：中交海南持股 25%、水规院持股12%、中咨集团持股12%、天航局持股15%、 1 上航局持股 10%，中交地产持股 26%，投资各方按股权比例 投入注册资本。公司下属 5 家企业共计持股 74%，需要出资 3.4336 亿元。 （二）该关联交易属于合理、合法的经济行为，符合公 司经营发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。 二、关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市 土地一级开发项目的关联交易 （一）公司下属子公司水规院和中交机电局有限公司 （以下简称机电局）与中交地产共同出资成立项目公司，投 资六安市土地一级开发项目。 项目公司的注册资本为 4.64 亿元，其中：中交地产持 股41%、水规院持股39%、机电局持股20%，投资各方按股权 比例投入注册资本，并分享收益，中国交建下属2 家企业共 计持股59%，需要出资1.18 亿元。 （二）该关联交易属于合理、合法的经济行为，符合公 司经营发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。 三、关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开 发项目增加注册资本涉及的关联交易 （一）中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路 桥）与中房集团、中房地产共同出资组建项目公司，开发重 庆氧气瓶厂地块项目，项目公司注册资本4.9 亿元，其中中 国路桥出资1.47 亿元，持股30%。 根据经营发展需要，需提高项目公司注册资本，注册资 本将由4.9 亿元增加至8.3 亿元。项目公司增加注册资本3.4 亿元，按照各股东方原出资额比例，以现金方式增资，中国 2 路桥应出资额为 1.02 亿元。本次对项目公司增资，需要出 资1.02 亿元。 （二）该关联交易属于合理、合法的经济行为，符合公 司经营发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。 我们一致认为上述三项项关联交易议案涉及关联交易 材料详实完备，该等关联交易事项属于公司业务发展的需 要，为正常的经营活动，是合理、合法的经济行为，并且该 等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司或股东利益，特别是损害非关联股东和中小股东利 益的情形，因此同意将这三项议案提交公司第二届董事会第 三十三次会议审议。 （以下无正文） 3 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事对关联 交易事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 刘 章 民 陆 红 军 袁 耀 辉 邹 乔 梁 创 顺 二○一三年十