丰乐种业：四届二十三次董事会决议公告 2010-02-10.pdfVIP

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-06 合肥丰乐种业股份有限公司四届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于2010 年2 月28 日分别以传真和送达的方 式发出了召开四届二十三次董事会的书面通知，会议于 2 月 8 日下午3 ：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长 陈茂新先生主持，监事 3 人和财务负责人列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2009 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2009 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2009 年度利润分配预案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年度实现净利 润 50,978,845.28 元，提取法定公积金 5,097,884.53 元，加年初留存未分配利 润 66,732,670.71 元，减支付的普通股股利 6,750,000.00 元，2009 年末可供 股东分配的利润为 105,863,631.46 元。 2009 年度利润分配预案为：2009 年度不进行现金分红；以 2009 年 12 月 31 日的股本225,000,000.00 为基数，每 10 股以资本公积金转增 2 股。 以上预案需提请公司2009 年年度股东大会审议。 2 、独立董事意见 国家支持农业发展的产业政策为公司提供了广阔的发展空间，为了抓住 机遇，加快发展步伐，公司 2009 年度不实施现金分红，未分配利润将用于 加大基地生产、科研投入、品种开发等工作。 公司董事会提出的 2009 年度不进行现金利润分配的方案，有利于维护 股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次 董事会提出的 2009 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2009 年度股 东大会审议。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2009 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2009 年度报告和年报摘要》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2009 年年度股东大会审议。 五、审计通过了《关于计提 2009 年度存货跌价准备的议案》； 表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。 2009 年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础 上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会 计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。2009 年 初公司保留的存货跌价准备为 30,748,382.87 元，本期销售库存商品转销库 存商品跌价准备 12,323,039.20 元，2009 年底根据减值测试应保留的存货跌 价准备 42,079,329.98 元，本期计提存货跌价准备 23,653,986.31 元，全部计 入 2009 年度资产减值损失。 董事会认为：计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公 司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。 六、审议通过了《关于公司 2010 年度公司申请 3.5 亿元银行贷款综合 授信额度的议案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于生产经营工作的季节性，我公司对资金的需求量波动较大，特别在 种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。 公司开户的主要银行有：农业银行城西支行、交通银行合肥分行、农业 发展银行安徽省分行、中国银行潜山路支行、徽商银行长西支行、招商银行