董事长会议制度.doc

董事长会议制度 第一章 总 则 第一条 为发挥公司领导班子合力，增强总体工作的协调性和规范性，坚持民主集中制原则，提高决策水平，保证公司领导班子决策的科学化、民主化、制度化，根据《公司法》等制度法规的精神，结合上市公司法人治理制度和公司实际情况，特建立董事长会议制度，并制定本议事规则。 第二条 董事长会议是公司领导集体研究和决定重要事项的会议。会议由以下人员组成： 董事长； 副董事长； 总经理、财务负责人； 董事会秘书列席。 根据会议需要和议题内容，董事长可通知副总经理、总经理助理、法律总监、相关业务总监及有关人员列席会议。 第三条 董事长会议由董事长主持。董事长不能召集主持会议时，可委托副董事长召集并主持会议。董事会办公室负责通知、记录、并做出会议纪要或决议，由董事长审查签发后印发参会人员和有关单位。 第四条 董事长会议一般每月召开一次。 有下列情形之一，可以召开董事长会议临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）发生突发性事件且需要召开时。 第二章 议事内容 第五条董事长会议的主要议事内容是： 1. 贯彻公司董事会确定的战略规划和年度计划、重要改革措施和重要规章制度。讨论公司提交董事会（股东大会）审议决定的主要事项。 2. 听取公司总经理有关公司重大决策、重大问题、重要工作的汇报。 3. 听取公司党委有关重大事项和活动的通报。 4. 审议公司的经营方针和政策，各项重大计划、重大项目方案、重大投资方案和资产购置及处置方案。 5. 审议公司高管的考核、任免、奖惩方案。 6. 研究决定考核、任免、奖惩公司总部中层正、副职管理人员和直接管理的下属公司董事长、董事、监事、总经理、副总经理和财务总监。 7. 审议公司的工资调整方案，奖金分配方案以及涉及职工利益的重大事项。 8. 审议公司内部机构设置方案。 9. 审议公司的年度工作目标和年度财务预算决算方案。 10. 研究决定各部门、子公司年度目标任务和绩效考核。 11. 需要公司党政共同讨论或审议的其他事项。 第三章 议事程序 第六条 会议议题由参会成员提前向会议主持人提出，并由会议主持人审定。对于讨论的重大问题，主要领导会前应充分沟通，统一意见。会议应按事先审查确定的议题议事，除特殊情况外，一般不得临时动议。 第七条 凡提交董事长会议的议题，有关人员应事先准备好相关材料，内容包括汇报要点、需要讨论决定的事项以及解决问题的建议或方案。会议讨论议题时，提出议题的领导或列席会议的相关人员应首先对议题作必要的说明，经充分讨论后，再由董事长对议题做出明确结论。 第四章 会议纪律 第八条 董事长会议讨论的问题一经通过，就要坚决贯彻执行。少数人在自己的意见被否决之后，有不同意见的可以保留，但在没有重新做出决定之前，必须服从并认真执行董事长会议的决定。总经理负责落实，在实施过程中发现问题应及时向董事长报告，或提出在下一次党政联席会议上复议。未经董事长会议复议或主要领导同意，不得擅自改变决定。 第十条 会议成员应按时参加会议，因故不能与会者，应事先向主持人请假。董事会办公室应当在会后向缺席者通报会议情况，或将会议记录交缺席者阅看。缺席者对讨论的问题如有不同意见，可以向董事长提出，但在董事长会议未改变决定之前必须执行。 第十一条 董事长会议讨论内容不得向无关人员透露，维护公司领导班子和全体员工的团结。遵守保密规定，不得泄露涉及保密的内容。 第十二条 董事长会议实行回避制度。会议讨论涉及与会成员本人及其亲属的关联事项时，本人应回避。 第五章 附则 第十三条 本制度由董事会办公室负责解释。 第十四条 本制度自颁布之日起执行。