广东美雅集团股份有限公司2007 年第五次临时董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000529 证券简称：S*ST美雅 公告编号：2007-70 广东美雅集团股份有限公司 2007 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东美雅集团股份有限公司于2007 年 12 月5 日以通讯和传真方式发出2007 年第五次临时董事会会议（通讯表决方式）通知，会议于 2007 年 12 月 12 日在 公司总部二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长柯惠琪先生主持。会议审议并一 致通过如下决议： 一、审议通过补选独立董事的议案； 鉴于独立董事郭伟先生、孟家光先生、李连华先生因工作繁忙，在按照公司 章程履行独立董事职责方面存在着困难，为对公司及全体股东负责，申请辞去公 司独立董事职务；由本公司董事会提名张硕城先生、杨卫华先生、龚洁敏女士为 第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人详细资料见附件一），以上 三位独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查通过方能提交股东大会 审议。由于上述三位独立董事的辞职使董事会独立董事所占比例低于董事会成员 的三分之一，因此上述三位独立董事的辞职在候任独立董事的当选后才生效。 公司董事会谨此就郭伟先生、孟家光先生、李连华先生在任期间对本公司做 出的支持和贡献深表谢意！ 二、审议通过关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。 2007 年第二次临时股东大会通知详见本公司同时公告编号：2007--71 。 特此公告 广东美雅集团股份有限公司董事会 二 OO 七年十二月十二日 附件一：独立董事候选人详细资料 张硕城先生个人简历： （1）张硕城，男，1950 年出生，中共党员，现任广东社会科学大学校长，副研究员， 广东现代经济研究院首席研究员，广东省华南经济研究会常务副会长，广东省经济学会常务 理事。1982 年 7 月毕业于中山大学中文系。1982 年——1989 年先后任广东省学术研究杂志 编辑、编辑室主任，编辑部主任，副主编，常务副主编；1991 年——1992 年任中共清新县 委常委，省扶贫工作组组长；1992 年——1996 年任广东省《学术研究》杂志社主编，《广东 劳动报》总编辑；1996 年初——10 月任香港中商公司总经理；1996 年——2006 年先后任广 东省社会科学界联合会党组成员，秘书长，助理巡视员，曾兼任《广东证券业》执行编委， 《广东百科全书编委》等；2004 年至今任广东社会科学大学校长，兼任广东现代经济研究 院首席研究员，华南理工大学人文学院硕士生导师。（2）张硕城先生与本公司的控股股东及 实际控制人不存在关联关系。（3）张硕城先生没有持本公司股份。（4）张硕城先生没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨卫华先生个人简历： （1）杨卫华，男，1953 年出生，经济学硕士，现任中山大学税收与理财研究中心主 任、中山大学新华学院常务副院长、中山大学岭南学院教授。1975 年 7 月至今在中山大学 任教，长期在高校从事财税课程的教学与研究，任教以来先后担任过中山大学经济学系教研 室党支部书记，财税教研室副主任、主任，经济学系党总支副书记，岭南学院财政税务系主 任，岭南学院党委委员、中山大学纪律检查委员会委员，以及中国财政学会理事、广东省财 政学会副会长、广东省人民政府发展研究中心物约研究员等。现兼任中国税务学会理事、中 国税收筹划研究会副会长、中国财税法学研究会理事、广东省企业家协会专家工作委员会副 理事长、广东省财税法学研究会副会长、广东省注册税务师协会常务理事、广东省地方税收 研究会常务理事、广东省经济学会常务理事、中山大学行政仲裁委员会副主任、中山大学收 费管理工作委员会副主任等职务。（2）杨卫华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在 关联关系。（3）杨卫华先生没有持本公司股份。（4）杨卫华先生没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 龚洁敏女士个人简历： （1）龚洁敏，女，1968