雅致集成房屋股份有限公司组织架构管理制度.PDFVIP

雅致集成房屋股份有限公司组织架构管理制度 1. 总则 1.1 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东 大会、监事会、董事会、经营班子和企业内部各层级机构设置、职责权限等 相关要求，根据国家有关法律法规和企业实际情况，特制定本制度。 1.2 公司应不断优化治理结构、管理体制和运行机制，保证公司组织架 构设置的科学、高效、简约。 1.3 本制度的各项规定与公司章程保持一致，本制度未尽事宜以公司章 程为准。 2. 适用范围 2.1 公司按照有关规定及发展要求，设有股东大会、监事会、董事会、 经营班子、职能部门与分（子）公司。 2.2 股东大会 2.2.1 由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司章程的有关规定履 行其相关权限。 2.2.2 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。 A 年度股东大会，每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月 内举行。 B 临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以 内召开临时股东大会： （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时； （2 ）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （3 ）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （4 ）董事会认为必要时； （5 ）监事会提议召开时； 1 （6 ）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 2.3 监事会 2.3.2 监事会由3 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3.3 监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 2.3.4 董事、高级管理人员不得兼任监事。 2.3.5 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 2.3.6 监事会每6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会 会议。 2.4 董事会 2.4.1 对股东大会负责，按公司章程有关规定行使企业的经营决策权。 2.4.2 董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长2 名。 2.4.3 公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。 2.4.4 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务。 2.4.5 董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》 规定进行。 2.5 董事会下设机构 2.5.1 公司董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会。 2.5.2 各委员会主任委员由董事会决定和聘任。 2 2.5.3 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的实施 应遵循公司董事会《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审 计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。 2.6 经营班子 2.6.1 公司设总经理1 名及副总经理若干名，董事会秘书和财务总监各1 名。 2.6.2 总经理、董事会秘书由董事长提请董事会决定聘任或者解聘。副 总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。 2.6.3 总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。 2.6.4 经营班子列席董事会会议。 2.7 职能部门 2.7.1 公司下设职能部门有：投资管理中心、财务管理中心、运营管理 中心、产品研发中心、营销管理中心、采购管理中心、信息管理中心、行政 管理中心、审计部、证券事务部、国际业务部、安全质量管理部、基建办。 各中心、部门主要职责如下： （1）投资管理中心。在公司战略指导与业务规划下，归口管理公司战 略规划、经营计划、投资发展等，实施公司兼并、收购、重组等重大经营策 略，防范公司投资风险，保持