英唐智控：2010年年度报告补充公告.pdfVIP

证券代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2011-045 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2010 年年度报告补充公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2011 年3 月 11 日，公司在《证券时报》刊登了《2010 年年度报告摘要》，并在中国证监会指定创业 板信息披露网站上刊登了《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》及其它相关公告。由于工作人员 疏忽，造成公司《2010 年年度报告》中出现部分内容遗漏，现对相关内容予以补充公告。公司董事会对此 事向投资者表示真挚的歉意。 具体补充内容如下： 一、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等 的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利 益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后 10 日内，向深圳证监局上报 截止各季度末的―上市公司关联方资金往来情况统计表‖。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信 息等公司治理上非规范的情况。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够 切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规 范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中 小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的 人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。 2、关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训， 熟悉相关法律法规。 3、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监 事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以 及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于公司控股股东与上市公司的关系 公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司 的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司股东占用公司资金、资产的情况， 公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、 及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系， 接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（ ） 为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平 等的机会获得信息。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有 的考核及激励约束机制符合公司的发展现状并且在不断完善。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡， 诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。 （二）公司董事履职情况 1、报告