金亚科技：重大资产购买实施情况报告书.pdfVIP

股票简称：金亚科技 股票代码：300028 股票上市地点:深圳证券交易所 四川省成都市蜀西路50 号 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年七月二十四日 成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《成都金亚科技股份有限公 司重大资产购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯 网()。 7、根据哈佛国际在本公司与其签订的《协议书》中的承诺: 收购完成时哈 佛国际净资产不低于1,950 万英镑。根据收购完成后哈佛国际未经审计的财务数 据，其净资产为1,910 万英镑左右。 本次未经审计的净资产与双方签订的《协议书》中的承诺的净资产额存在 40 万英镑的差异，差异原因主要系收购时间超出预期，在2012 年3 月份以后， 受宏观经济环境低迷影响，哈佛国际经营不佳造成的。本公司已豁免哈佛国际该 事宜，同时已同哈佛国际积极制订解决方案，预计2012 年下半年将会有所改观， 但仍然提醒投资注意哈佛国际经营不能好转的风险。 1 成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 释 义 除非特别说明，以下简称在本文中有如下特别意义： 本公司/公司/金亚科技 成都金亚科技股份有限公司，2009年10月在深圳证券交易所 指 /上市公司 创业板上市，股票代码：300028 香港金亚/要约人 指 本公司之全资子公司金亚科技(香港)有限公司 Harvard International plc，一家依据英国法律成立的股份 目标公司/哈佛国际 指 有限公司，其股票在伦敦证券交易所AIM市场挂牌交易 《协议书》 指 本公司与目标公司签订的关于本次收购的 《协议书》 除特殊情况外，若本公司未能在2012年3月30日之前发出正式 分手费 指 要约，需要向哈佛国际支付的50万英镑费用 金亚科技(香港)有限公司以要约收购的方式收购目标公司全 本次交易/本次收购 指 部股份的行为 四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司