东港股份：独立董事2011年度述职报告.pdfVIP

东港安全印刷股份有限公司 独立董事汤云为20 11 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、 法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予的权利，出席了公司2011 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意 见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2011 年度履行职责情 况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2011 年，我参加了公司召开10 次的董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出 决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。 在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会 做出科学决策起到了应有作用。董事会的10 次会议所作出的重大经营决策和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项 没有提出异议的情况。2011 年度我出席董事会会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 10 亲自出 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 职务 缺席次数 席次数 次数 亲自出席会议 汤云为 独立董事 10 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 1、2011 年 1 月24 日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人就《关 于增加综合金融服务外包项目实施地点及建立北京分公司、上海分公司的议案》发表了 独立意见。 2、2011 年2 月28 日，在公司召开的第三届董事会第十六次会上，本人就如下事项 发表了独立意见： 1） 关于续聘会计师事务所的意见； 2） 关于股东占用公司资金情况的专项意见； 3） 关于公司对外担保情况的专项意见； 4） 关于 2010 年度内部控制自我评价报告的专项意见； 5） 关于调整独立董事津贴事项的专项意见。 3、2011 年 3 月24 日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，本人就《使 用募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。 4、2011 年 5 月28 日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就《关 于公司限制性股票激励计划（草案）》的事项发表了独立意见。 5、2011 年8 月24 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人就《关 于关联方资金占用和对外担保情况》的事项发表了专项说明。 6、2011 年9 月9 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就《关 于公司限制性股票激励计划（修订稿）》的事项发表了独立意见。 7、2011 年10 月17 日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就《使 用募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。 8、2011 年10 月19 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关 于限制性股票激励计划授予相关事项》发表了独立意见。 本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网 （）进行查 询。 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，本人在2011 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司 的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间对公司的生产 经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日 常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露 情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，