亿纬锂能：独立董事公开征集委托投票权报告书.pdfVIP

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2012-010 惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以 下简称 “《管理办法》”）的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称 “公司”）独立董事李春歌女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2012年04月20日召开的2011年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票 权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李春歌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司2011年度股东大会中的十项议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信 息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独 立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司法定中文名称：惠州亿纬锂能股份有限公司 公司证券简称：亿纬锂能 公司证券代码：300014 公司法定代表人：刘金成 公司联系地址：广东省惠州市仲恺高新区72号小区 邮政编码：516006 电 话：0752-2605878 传 真：0752-2606033 电子信箱: ir@ 2、征集事项 由征集人向公司股东征集公司2011年度股东大会所审议的《惠州亿纬锂能股 份有限公司关于股票期权和限制性股票激励计划 （草案)修订稿》、《股票期权激 励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增 值权激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2012年02月22日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在巨潮资讯网上公告的《关于 召开2011年度股东大会的通知》。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2012年4月13日15:00时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （二）征集时间：自2012年4月13日至2012年4月19日(上午9:00-11:30，下午 13:30-16:00)。 （三）征集方式：采用公开方式在证监会指定创业板信息披露网站上发布公 告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 （以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关 文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件： 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定 代表人签字）： ① 现行有效的法人营业执照复印件； ② 法定代表人身份证复印件； ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)； ④ 法人股东账户卡复印件； 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）： ① 股东本人身份证复印件； ② 股东账户卡复印件； ③ 股东签署的