湖北宜化化工股份有限公司关于子公司.PDFVIP

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-13 湖北宜化化工股份有限公司关于子公司 与双环科技公司2009年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．本次关联交易的主要内容为：湖北双环科技股份有限公司（以 下简称双环科技）委托北京宜化贸易有限公司（以下简称“北京宜 化”），利用地区和网络优势，为双环科技采购日常生产经营所需的机 械设备，2009年采购金额约为10000万元。 2．交易各方的关联关系：北京宜化注册资本5,000万元人民币。 由本公司持股50%的子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化 肥业”） 与双环科技控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资 有限公司（以下简称“双环投资”）持股45%的子公司重庆宜化化工有 限公司（以下简称“重庆宜化”） 共同投资设立。本公司的子公司持 有北京宜化51%的股权。由于以上公司的实际控制人均为湖北宜化集 团有限责任公司，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的规定，本 次交易构成了关联交易。 3．公司于2009年3月26 日召开五届二十五次董事会，审议通过了 关于《子公司与双环科技公司2009年度日常关联交易的议案》。关联 董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河回避了表决。独立董事对本次 关联交易的事前认可和意见见本公告第七条。 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 此项交易尚须获得公司股东大会及湖北双环科技股份有限公司 董事会、股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方基本情况 1．交易关联方的基本情况 本次交易的关联方为湖北双环科技股份有限公司。该公司为深交 所上市公司，公司简称双环科技，证券代码 000707。其基本情况和 财务数据可到相关网站查询。 2．构成何种具体关联关系的说明 北京宜化注册资本5,000万元人民币。由本公司持股50%的子公司 湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”） 与双环科技控股51% 的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司（以下简称“双环投 资”）持股45%的子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”） 共同投资设立。以上公司的实际控制人均为湖北宜化集团有限责任公 司，从而构成了同一控制人下的关联关系。具体关系见下图： 湖北双环科技股份 有限公司 湖北宜化化工 股份有限公司 持股 51% 双环科技（重庆）碱 持股 50% 业投资有限公司 持股 45% 湖北宜化肥业 有限公司 重庆宜化化工有限 公司 持股 51% 持股 49% 北京宜化贸易有限公司