话机世界通信集团股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投 话机世界通信集团股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017 年12 月14 日，话机世界通信集团股份有限公司（以 下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《话 机世界通信集团股份有限公司股票发行方案》，现就认购事 宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排： 公司第三届董事会第五次会议和2015 年第三次临时股东 大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修改 后的《公司章程》第二十条规定，公司在册股东对所发行的 新股不存在优先认购权。 （二）在册股东的认定 在册股东指截止至股权登记日在中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权 登记日为2017 年12 月8 日。 （三）在册股东缴款安排 1 公告编号：2017-040 公司本次股票发行，在册股东不享受优先认购权，因此不 涉及缴款事宜。 二、新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排 公司本次股票发行的价格为人民币 14.00 元/股，拟发行 数量不超过 5,500,000 股（含），预计募集资金总额不超过 77,000,000 元（含）。 本次股票发行对象分别为星路鼎泰（桐乡）大数据产业股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波云冠股权投资合伙 企业（有限合伙）。 具体发行对象、拟认购股份、拟认购金额等情况如下： 序号 认购人姓名或名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 星路鼎泰（桐乡）大数 1 据产业股权投资基金合 3,500,000 49,000,000.00 现金 伙企业（有限合伙） 宁波云冠股权投资合伙 2 2,000,000 28,000,000.00 现金 企业（有限合伙） 合计 5,500,000 77,000,000.00 （二）缴款的时间安排 本次股票发行的缴款日为2017 年12 月19 日8：00—17： 00。 （三）认购程序 2 公告编号：2017-040 发行对象应在2017 年12 月19 日8：00—17：00 完成缴 款，并将汇款底单复印件传真至公司（传真号码： 05710 ） 或 扫 描 后 电 子 邮 件 发 送 至 xiaobinwan@，同时电话确认0571或现 场交至公司财务部。 （四）认购成功的确认方法 2017 年12 月19 日8：00—17：00，公司确认认购人的资 金到账无误后，通知认购人股份认购成功。 三、缴款账户 缴款账户1： 户名：话机世界通信集团股份有限公司 开户行：中国工商银行杭州白马支行 账号：1202002129100011045 缴款账户2： 户名：话机世界通信集团股份有限公司 开户行：上海浦东发展银行杭州德胜支行 账号：95170078801600000112 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应 严格 按照以上信息填写。汇款人应与出