2013年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券法律意见书.pdfVIP

江苏中坚汇律师事务所 法律意见书 第一节 前 言 镇江市城市建设投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）拟申请发行总额不超过二十亿元人民币的小微企业扶持债券， 其中首期申请发行十亿元人民币 （以下简称“本次发行债券”）。江苏 中坚汇律师事务所 （以下简称“本所”）接受发行人之委托，按照与 发行人签订的《专项法律服务委托协议》之约定，指派闵建君律师、 童国军律师 （以下简称“本所律师”）担任发行人本次发行债券的特 聘专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、 《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（以下简称 “《意见》”）以及其他现行有效的法律、法规的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 江苏中坚汇律师事务所 法律意见书 第二节 律 师 声 明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 实，以及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基 于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和相关规定之理解发表 法律意见。 二、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书 所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复 印件与原件一致。 三、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件出具本法律意见书。 四、本所律师仅就与发行人本次发行债券有关的法律问题发表法 律意见，不对有关会计、审计、资信评估等专业事项发表意见，本所 律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和其他专业报告中 某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准 确性做出任何明示或暗示的保证。 五、本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使 用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说 明。 六、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行债券申报 的法律文件，随同其他申报材料一同上报申请核准。 2 江苏中坚汇律师事务所 法律意见书 七、本法律意见书仅供发行人为本次发行债券申请批准的目的使 用，不得用作任何其他目的。 3 江苏中坚汇律师事务所 法律意见书 第三节 正 文 一、发行人的主体资格 发行人于1994 年5 月23 日根据镇江市人民政府镇政复［1994］ 8 号文件设立，注册资本为人民币两千万，出资人为镇江市建设委员 会。 根据镇江市财政局2000 年1 月30 日文件和工商登记资料记载， 发行人注册资本于2000 年增至人民币二亿元，并依法进行了验资和 变更登记。 根据镇江市人民政府镇政发［2006 ］7 号文件，发行人的出资人 由镇江市建设委员会变更为镇江市人民政府国有资产监督管理委员 会，并依法进行了变更登记。 根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会镇国资产［2006 ］ 50 号文的批复和工商登记资料记载，发行人注册资本于2006 年增至 人民币十亿元，并依法进行了验资和变更登记。 根据镇江市人民政府镇政复[2009]33 号文件和镇江市人民政府 国有资产监督管理委员会镇国资[2009]59 号文件，镇江市城市建设投 资公司更名为镇江市城市建设投资集团有限公司