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编 号：XZ—K01 职务行为责权 界定 原稿： 版 本：第8版 修订： 生效日期：2003/9/1 签发： 制度名称： 职务行为责权界定 目的意义 为了有效开展工作，提高公司运作效率，明确各级人员的责权，特将公司各级职务在各项工作的责权汇总并制订本规定，各级人员在工作中按此权限负责。 具体内容 原则 各级人员应严格按此权限执行，任何人超越自身权限或在权限范围内放弃责权的行为，都将视为工作失职并承担由此造成公司损失的直接责任；任何人干涉直接下级以外人员的行为，都将视为扰乱公司正常工作秩序。 各有关权限核定人（公司信息化管理系统中的核准岗位），必须严格审核相关手续。权限核定人对事件内容的合理性和合法性不负责，但对事件的权限合法性负责。如手续不完备，权限核定人给予办理，或手续完备，权限核定人不予办理的，都视为超越权限。 关键权限人是审批流程中最关键的岗位，其必须了解事件的性质和可能出现的机会、风险，并对是否批准进行慎重考虑。对各类事件由于批准或批否造成的损失，关键权限人将负直接责任或主要领导责任。 如有紧急事情需要办理，由于审批过程中某一环节的责任人无法立即完成审批时，前一环节的责任人需电话请示该环节责任人（如无法电话联系，应立即请示该责任人的直接上级，由该直接上级代替进行处理），由该责任人考虑后作出审批决定后通过电话方式通知下一审批环节的责任人，保证及时办理全部审批手续。事后完成有关审批流程手续。 对于紧急事件的处理，申请人及各审批环节的责任人处理后必须立即通知下一环节的责任人，并确认其已经知道审批内容和事件紧急程度。否则，由此所引起的一切后果，由该环节责任人负责。 公司各项规章制度有关权限的内容应遵照本规定的内容，如有不同必须在制度中特别说明，并经公司首席执行官批准。 经理人员是申请人，必须根据事由经行政上级或业务上级审批，不得采用让下属人员申请，自己审批的办法。如：经理的由总经理审批，总经理的由分管领导审批，各总监和首席官的申请由首席执行官审批。 公司成立的项目部门或经立项成立的项目组，项目总负责人是立项的批准人，其权限大小为本人岗位所规定的权限相同，超过项目总负责人权限的报公司总裁审批；项目负责人的业务权限与部门总经理的权限相同；项目经理的业务权限与部门经理的权限相同。 公司所有经理人员可以根据工作需要进行授权，填写《授权书》两份，明确授权时限和授予职责及权限，并经直接上级批准、被授权人确认后，一份交被授权人，另一份交行政人事部存档；由行政人事部根据授权书内容，将授权书复印件送交相关部门的权限核定人。 在工作中如遇到本规定之外需要确定权限的，由直接上级明确，并在本规定修订时考虑。 行政工作具体责权界定 行政工作 年度工作任务 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：上报 分管领导权限：审核、上报 首席执行官权限：核准 月度工作任务 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报本部门工作计划，下达下属员工的任务 部门总经理权限：上报本部门工作计划，下达下属部门任务 分管领导权限：代表公司下达分管部门的任务 首席执行官权限：向各首席官、总监、分管领导下达公司任务 项目任务 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目负责人 项目经理权限：上报本项目部门（组）工作计划，在本项目部门（组）任务内下达项目人员的任务 项目负责人权限：在实施批准权限内代表公司下达项目部门（组）任务；在实施批准权限外接受项目总负责人下达的任务后，下达项目部门（组）任务 项目总负责人权限：代表公司下达项目部门（组）的任务 无合同额的非销售合同批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：职能范围内，非重要合同 分管领导权限：职能范围内，重要合同 首席执行官权限：涉及公司范围的重大合同 说明：投资、转让股份、贷款、担保等法律合同文书的审批权为董事长 有合同额的非销售合同批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：合同额在 万元（含）以内 分管领导权限：合同额在 万元（含）以内 首席执行官权限：合同额在 万元以上 说明：投资、转让股份、贷款、担保等法律合同文书的审批权为董事长 加盖公司公章批准权限 权限核定人：行政人事部经理、业务管理部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：审核 部门总经理、总监权限：职能范围内，非重要文件。 其他首席官权限：职能范围内，重要文件批准（需经首席运营官审核）。 首席运营官权限：职能范围内，重要文件。 首席执行官权限：公司重大决定、决策。 说明1：投资、转让股份、贷款、担保等法律文件的审批权为董事长。 说明2：经其它