山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-003 山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 1 月 11 日以专人送出 和传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》，会议于2017 年1 月22 日上午9:00 在山东省烟台市牟平区北关大街628 号办公楼三楼会议室召开。 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、以举手表决方式审议通过《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及摘要》 王信恩、曲胜利、王家好、赵吉剑、张克河、姜培胜为本次员工持股计划的参与人， 对本议案回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第一次临时 股东大会审议。 《 山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》（详见2017 年 1 月24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 2、以举手表决方式审议通过《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》 王信恩、曲胜利、王家好、赵吉剑、张克河、姜培胜为本次员工持股计划的参与人， 对本议案回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第一次临时 股东大会审议。 《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（详见2017 年1 月24 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 3、以举手表决方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股 份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 王信恩、曲胜利、王家好、赵吉剑、张克河、姜培胜为本次员工持股计划的参与人， 对本议案回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第一次临时 股东大会审议。 为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理 员工持股计划的相关事宜，具体授权如下： 1、授权董事会负责审议和修改本计划； 2、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持 股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等； 3、授权董事会对本计划的存续期延长作出决定； 4、授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议； 6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策 发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整； 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由 股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 4、以举手表决方式审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 公司的经营范围增加：普通货运、货物专用运输（集装箱）；一类机动车维修（大 中型货车维修、危险货物运输车辆维修）；危险货物运输：有整体爆炸危险的物质和物 品、危险废物、无整体爆炸危险的极端不敏感物品、气体、毒性气体、易燃液体、毒性 物质、腐蚀性物质、剧毒化学品（具体内容以工商行政部门的批准为准）。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年第一次 临时股东大会审议。 《章程修正案》见附件1，《公司章程》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 5、以举手表决方式审议通过《关于为恒邦国际商贸有限公司提供担保的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。