新宙邦：第一届董事会第十六次会议决议公告2010-03-05.pdfVIP

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2010-006 深圳新宙邦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年3月3 日，深圳新宙邦科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第一届董事 会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。公司9名董事全部出席了本次会 议。本次会议的会议通知于2010年2月21 日以电子邮件的方式通知全部董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长覃九三 先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议： 一. 审议通过《2009年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 二. 审议通过《2009年度董事会报告》。 公司独立董事国世平先生、张晓凌先生、何晓明先生向董事会递交了《独立 董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。本报告具 体内容详见公司《2009年度报告》。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 三. 审议通过《2009年度报告》及摘要。 《2009年度报告》具体内容详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于《证 券时报》。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 四. 审议通过《2009年度财务决算报告》。 报告期内，公司实现营业总收入318,865,907.33元、利润总额70,382,663.38 元、归属于上市公司股东的净利润60,133,141.18元，实现经营活动产生的现金流 量净额28,195,532.87元，分别比上年同期增长36.78%、95.83%、90.18%和56.91%， 取得了较好的经营业绩。详细内容见证监会指定的网站。 本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 五．审议通过《深圳新宙邦科技股份有限公司2009年年度财务报表》。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 六. 审议通过《2009 年度利润分配预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年度实现净利 润56,947,465.89元，按2009 年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 金5,694,746.60元，加年初未分配利润24,350,707.07元，减本年度实施分配 2008年度现金股利8,000,000.00元，截至2009 年12 月31 日止，母公司可供 分配利润为67,603,426.36元。 经董事会研究决定，2009年度利润分配预案为：以公司2009 年12 月31 日 的总股本10,700 万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元(含 税) ，合计派发现金29,960,000.00元，剩余未分配利润结转到下一年度。 本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 七. 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本报告具体内容详见证监会指定的网站。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于公司年度募集资金存放与使 用情况的鉴证报告》和《公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表 的核查意见》详见证监会指定的网站。 表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。 八. 审