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江苏澄星磷化工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料 2008 年12月29日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料目录 一、关于修改《公司章程》的议案 ………………………………… 2 二、关于收购江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司32.74% 股权的议案 ………………………………………………… 4 1 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字 [2006]92号）文件的要求，为健全公司内部控制制度，完善尽责问责机制， 公司按要求对《公司章程》进行了相应的修改： 《公司章程》原“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股 东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。” 修改为“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股 东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 对于公司与控股股东或者实际控制人及其关联方之间发生资金、商品、 服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度 履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资产的情形发生。 公司控股股东及其关联方不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股 股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关