北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017 （119）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 公司于2017年10月13 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）发布 《关于召开2017年第三次临时股东大会通知 的公告》 （公告编码：2017 （113）号）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年10月30 日下午14:30 （2 ）网络投票时间：2017年10月29 日至2017年10月30 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月 30 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年10月29 日下午15:00至2017年10月30 日下午15:00 期间的任意时间。 3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。 1 4 、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长江春华先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章 程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东50人，代表股份148,733,479股，占上市公司总 股份的75.3736 ％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份131,707,323股，占上市公司总 股份的66.7452 ％。 通过网络投票的股东41人，代表股份17,026,156股，占上市公司总股份的 8.6283 ％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东46人，代表股份39,645,956股，占上市公司总 股份的20.0914 ％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份22,619,800股，占上市公司总股 份的11.4630％。 通过网络投票的股东41人，代表股份17,026,156股，占上市公司总股份的 8.6283 ％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次 会议。 二、议案审议表决情况 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意148,733,479股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意39,645,956股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 该项议案获得股东大会审议通过。 2、审议通过 《关于修订北京恒华伟业科技股份有限公司章程的议案》 总表决情况： 同意148,733,479股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意39,645,956股，占出席会议中小股东所持股份的100.