大亚科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

大亚科技股份有限公司董事会议事规则 大亚科技股份有限公司董事会议事规则 （20 14 年修订稿） （20 14 年修订稿） 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会应对股东大会负责，根据《公司章程》行使董事会的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 会议通知和签到 第二章 会议通知和签到 第四条 董事会每年度至少召开两次会议，并根据需要及时召开临时会议。 第五条 公司召开董事会会议正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地 点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关 人员并作好会议准备。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第七条 会议通知（包括会议议题的相关材料）必须以专人送达、书面邮寄 或传真为准。正常会议的通知应提前十日通知到人，临时会议的通知应提前五日 通知到人。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名 以书面形式向董事会提出延期召开董事会或延期审议该事项。 第八条 在下列情况下，董事会应在十日内召开临时董事会会议： 1、董事长认为必要时； 2、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 3 、三分之一以上董事联名提议时； 4 、独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时； 5、监事会提议时； 6、总裁提议时。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并 1 作出决议，并由参会董事签字。 第九条 各应参加会议人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参 加会议。 第十条 董事会会议由董事本人出席，董事应以认真负责的态度出席董事 会，对所议事项表达明确的意见。董事因故不能亲自出席董事会的，可以书面形 式委托其他董事代为出席，委托人应独立承担法律责任。代为出席会议的董事应 当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的， 视为放弃在该次会议上的投票权。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托 人签名或盖章。 委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应在开会 前一天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到 会人员宣布。 第十一条 董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到， 不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。 第三章 会议提案规则 第三章 会议提案规则 第十二条 公司的董事、监事、总裁等需要提交董事会研究、讨论、决定的 议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董 事长决定是否列入议程。 原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方 式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管 部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。 第十三条 董事会提案应符合下列条件： 1、内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动 范围和董事会的职责范围； 2、议案必须符合公司和股东的利益； 3、有明确的议题和具体事项； 4、必须以书面方式提交。