陕天然气：收购报告书.pdfVIP

陕西省天然气股份有限公司 收购报告书 上市公司的名称：陕西省天然气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：陕天然气 股票代码：002267 收购人名称：陕西燃气集团有限公司 住所：西安经济技术开发区A1 区开元路2 号新楼 通讯地址：西安经济技术开发区A1 区开元路2 号新楼 联系电话：029 签署日期：二零一四年二月 陕西省天然气股份有限公司收购报告书 收购人声明 （一）陕西燃气集团有限公司依据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号-上市公 司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 （二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了陕西燃气集团有限公司（包括股份持有人、股份控制人以 及一致行动人）所持有、控制的陕西省天然气股份有限公司股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，陕西燃气集团有限 公司没有通过任何其他方式持有、控制陕西省天然气股份有限公司的股份。 （三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （四）本次收购是指收购人接受陕西省投资集团（有限）公司无偿划转的陕 西省天然气股份有限公司60.55%的股份，导致收购人成为陕西省天然气股份有 限公司控股股东的行为。 本次无偿划转已取得国务院国有资产监督管理委员会批准以及中国证券监 督管理委员会对本收购报告书审核无异议并豁免要约收购义务。 （五）本次无偿划转是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所 聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 4-2-1-1 陕西省天然气股份有限公司收购报告书 目录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍4 第三节 本次收购决定及收购目的8 第四节 收购方式9 第五节 收购资金来源 10 第六节 后续计划 11 第七节 对上市公司的影响分析 13 第八节 与上市公司之间的重大交易 17 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 19 第十节 收购人的财务资料20 第十一节 其他重大事项47 4-2-1-2 陕西省天然气股份有限公司收购报告书 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 本报告书 指 《陕西省天然气股份有限公司收购报告书》 收购人/燃气集团/本公司 指 陕西燃气集团有限公司 上市公司/ 陕天然气 指 陕西省天然气股份有限公司 陕投集团 指 陕西省投资集团 （有限）公司 证监会/ 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 本次无偿划转/本次收购 指 燃气集团通过无偿划转的方式收购陕投集团持 有的陕天然气60.55% 国有股份 A 股、股 指 人民币普通股 元