凤凰光学股份有限公司2015独立董事述职报告.pdfVIP

凤凰光学股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法 规和《公司章程》的规定，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2015 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事换届选举情况 公司第六届董事会董事任期于2015 年4 月26 日届满，公司第六届董事会 中独立董事为贾平先生、巢序先生、李四清先生。根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。经2015 年8 月25 日召开的公司2015 年第二次临时股东大会选举，杨宁先生、冯华君先生、任国强先生为公司第七届 董事会独立董事。2016 年 1 月，三位独立董事参加了上海证券交易所第四十期 上市公司独立董事资格培训，经考核合格取得独立董事资格证书。 杨宁：1992—1998 年就职于国家审计署外资司，1998 年起历任阳光新业地 产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总裁。现任阳光新业地 产股份有限公司总裁，本公司第七届董事会审计委员会主任委员。 冯华君：1986 年8 起历任浙江大学助教、讲师、副教授，1998 年至今任浙 江大学教授、博导。本公司第七届董事会提名委员会主任委员。 任国强：2001 年—2005 年，摩立特集团咨询顾问，2006 年至今，罗兰贝格 企业管理（上海）公司高级合伙人兼副总裁。本公司第七届董事会薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司及 其附属企业任职，不是公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名自然 1 人股东。 我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 参加股东大 参加董事会情况 会情况 独立董 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 事姓名 委托出 缺席次 出席股东大 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 席次数 数 会的次数 次数 次数 加次数 加会议 巢序 8 8 7 0 0 否 0 贾平 8 7 6 1 0 否 0 李四清 8 8 7 0 0 否 1 杨宁 6 6 5 0 0 否 1 冯华君 6