北京安控科技股份有限公司关于公司全资一级子公司-Etrol安控.PDFVIP

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-235 北京安控科技股份有限公司 关于公司全资一级子公司克拉玛依安控科技有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资一级子公司克拉玛依 安控科技有限公司 （以下简称“克拉玛依安控”或“甲方”）于2017 年9 月 14 日与克拉玛依龙达城市建设开发经营有限责任公司 （以下简称“克拉玛依龙达” 或 “乙方”）共同签署了《关于合资成立克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责 任公司的协议》。 上述双方拟共同投资成立克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司（暂 定名，以下简称“龙达安控”或“合资公司”），注册资本人民币300 万元。其中， 克拉玛依安控拟以自有资金出资方式，出资额为人民币240 万元，占龙达安控注 册资本的80% 。 2 、对外投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司于2017 年9 月21 日召开的第四届董事会第二十 三次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外 投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 3、对外投资的资金来源 本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构 成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 1 1、名称：克拉玛依龙达城市建设开发经营有限责任公司 2 、类型：有限责任公司（国有独资） 3、住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路115 号 4 、法定代表人：李战军 5、注册资本：拾贰亿伍仟陆佰陆拾伍万玖仟贰佰元人民币 6、成立日期：2008 年05 月27 日 7、营业期限：2008 年05 月27 日至长期 8、经营范围：水产养殖；芦苇加工与销售；营业性演出；砂石料生产、加 工与销售；主食、炒菜、烧烤、凉菜服务；物业管理；劳务派遣；旅游开发与服 务；农副产品和工艺品加工销售；房屋租赁；园林绿化；建材加工与销售；工程 准备；化工产品生产与销售；油田技术服务；工程机械设备销售；蔬菜、花卉、 林木种植及销售；机械设备租赁；其他综合零售；城镇、农村基础设施工程管理； 道路普通货物运输；旅客票务代理。 9、股权结构 股东名称 认缴金额（万元） 出资比例（% ） 克拉玛依市乌尔禾区财政局 125,665.92 100.00 合计 125,665.92 100.00 10、克拉玛依龙达与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理 人员均不存在关联关系。 三、拟成立的合资公司基本情况 （暂定） 1、名称：克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司 2 、类型：有限责任公司 3、法定代表人：李玉东 4 、注册资本：300 万元 5、经营范围：智能汽车测试、机器人测试、无人机测试及技术服务业；自 动化系统集成及技术服务；安全技术防范工程设计、施工及维护；环保技术推广 服务；建筑智能化系统工程 。 6、合资公司设立时的股权结构： 2 单位：万元 股东名称 认缴出资额 出资方式 认缴出资比例 克拉玛依安控科技有限公司