2000湘火炬战略规划.doc

湘火炬投资股份有限公司 战 略 规 划 二OOO年九月 目 录 一、概 述 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 二、愿景与目标 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 （一）愿 景 …………………………………………………………………………………………………………………………… 4 （二）目 标 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 三、战略规划…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 （一）财务规划 ………………………………………………………………………………………………………………………… 7 （二）核心竞争力规划 ………………………………………………………………………………………………………………… 8 （三）并购与产业重组规划 …………………………………………………………………………………………………………… 10 四、未来业务组合 …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 （一）当前业务组合 …………………………………………………………………………………………………………………… 13 （二）未来业务组合 …………………………………………………………………………………………………………………… 14 五、附 件 …………………………………………………………………………………………………………………………… 18 （一）融资计划 ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 （二）现有业务发展计划 ……………………………………………………………………………………………………………… 20 （三）人力资源计划 …………………………………………………………………………………………………………………… 25 （四）股本及财务模型 ………………………………………………………………………………………………………………… 26 （五）产品规划汇总表 ………………………………………………………………………………………………………………… 27概述 本规划是基于湘火炬公司自身长远发展的客观需要，并结合德隆集团对SBU战略规划的总体要求而制定的。规划立足于湘火炬核心业务、核心产品和核心能力，确定三年内在国外建立强大的营销网络，与DANA、DURA、EATON等汽车零部件行业巨头以及HOME DEPOT等大型家庭用品供货商建立战略合作关系；在MAT、上海和达和齿轮项目上形成产业平台，通过并购整合，使湘火炬成为国内著名的汽车零部件生产厂家，以及汽车零部件全球采购体系中的重要生产商、供应商，并在丝网栏杆、户外运动器材等机加工产品上成为美国市场的领先者。 根据上述思路，本规划重点明确了湘火炬公司未来三年的业务方向、核心竞争力的培育规划和具体财务指标的目标设计。 目标：2003年实现销售额72亿元，净利润4.9亿元。 核心竞争力：建立强大的国外销售渠道，与国内低劳动力成本相结合，形成在多个产品/业务上的核心竞争能力和行业领先地位。 愿景和目标 愿景 目标 指标 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 销售额 亿元 14.46 32 49 72 净利润 亿元 0.97 2.05 3.50 4.94 净资产收益率 % 10 17 16 19 每股收益 元/股 0.37 0.53 0.54 0.51 总股本 亿股 2.60 3.90 6.44 9.66 战略规划 财务规划 (二) 核心竞争力规划 ● 核心竞争力定位 ● 核心竞争力规划 产品/业务 一级核心竞争力 二级核心竞争力 2001年 2002年 2003年 制动系统 国外销售能力 与DANA合作关系 占DANA采购额25% 上升至30% 上升至35% 成本优势 低劳动力成本 低于美国30-50% 维持与美国本土差距 维持与美国本土差距 规模经济效应 1.1亿美元 1.8亿美元 3亿美元 低关税 零税率 零税率 零税率 丝网栏杆 成本优势 原材料成本 进口废旧铁轨材料使成本下降10-20% 劳动力成本低 低于美国30-50% 维持与美国本土差距 维持与美国本土差距