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ⅩⅩ联合村镇银行第一届董事会第四次会议议程 会议日期：ⅩⅩ年4月28日 会议地点：ⅩⅩ联合村镇银行三楼会议室 会议时间 会议 主持 会议议程 报告人 会议 地点 4 月 28 日 下 午 2 点 半 成伟绩 1. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 成伟绩 诸 暨 联 合 村 镇 银 行 三 楼 会 议 室 2. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度工作总结及ⅩⅩ年度工作思路 俞国荣 3.浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度董事履职考核报告 成伟绩 4. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度财务报告和ⅩⅩ年度财务预算方案（草案） 郑兴荣 5．关于确认《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度审计报告》的议案 郑兴荣 6．浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度利润分配预案（草案） 郑兴荣 7．关于修改《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司章程》的议案 郑兴荣 8. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司信息披露管理办法 王佩蓉 9. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司股份管理办法 王佩蓉 10．浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司反洗钱大额交易和可疑交易报告综合试点经验推广实施方案 郑兴荣 11. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司关于总行房租支付的议案 郑兴荣 会议表决 1. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的决议 2. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度工作总结及ⅩⅩ年度工作思路》的决议 3. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度董事履职情况报告》的决议 4. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度财务报告和ⅩⅩ年度财务预算方案（草案）》的决议 5．浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《关于确认〈浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度审计报告〉的议案》的决议 6. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度利润分配预案（草案）》的决议 7. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《关于修改〈浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司章程〉的议案》的决议 8. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司信息披露管理办法》的决议 9. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司股份管理办法》的决议 10. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司反洗钱大额交易和可疑交易报告综合试点经验推广实施方案》的决议 11. 浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司关于总行房租支付的议案》的决议 ⅩⅩ联合村镇银行第一届监事会第四次会议议程 会议日期：ⅩⅩ年4月28日 会议地点：ⅩⅩ联合村镇银行三楼会议室 会议时间 会议 主持 会议议程 报告人 会议 地点 4 月 28 日 下 午 2 点 半 成伟绩 列席浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司第一届董事会第四次会议 诸 暨 联 合 村 镇 银 行 三 楼 会 议 室 韩建平 1．审议《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》 韩建平 2．审议《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度监事履职情况报告》 韩建平 韩建平 会议表决 1．浙江ⅩⅩ联合村镇银行第一届监事会 第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的决议 2．浙江ⅩⅩ联合村镇银行第一届监事会 第四次会议关于《浙江ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司2014年度监事履职情况报告》的决议