浙江华友钴业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告.PDF

华友钴业关于新增日常关联交易的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-055 浙江华友钴业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。  本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易应履行的审议程序 2017年8月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于新增日常关 联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下： 事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务， 交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关 联方交易情况，符合公国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立意见：公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正 常经营业务。巴莫科技成为关联方后，公司与巴莫科技之间的日常关联交易为公 司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公 1 华友钴业关于新增日常关联交易的公告 允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公 司和股东利益的关联方交易情况，符合公国证监会、上海证券交易所和《公司章 程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审 议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及中小股东权益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）及/或其 关联方拟收购天津巴莫科技股份有限公司（以下简称“巴莫科技”）部分股份，收 购完成后巴莫科技将成为本公司的关联法人。目前，该项收购事项正在进行中， 尚未完成。除该新增关联方事项外，公司无其他日常关联交易。 在巴莫科技未成为公司关联方之前，巴莫科技一直为公司钴产品的重要客户 之一，公司与巴莫科技一直保持着良好的客户关系。从2017 年年初至本公告日， 公司共计与巴莫科技之间发生交易金额67,184 万元，公司第四届董事会第五次会 议对交易情况一并进行了审查，并予以确认同意。 （三）本次日常关联交易预计金额及类别 单位：万元 本年年初 本次预计 占同 至披露日 上年 金额与上 类业 占同类 关联交 本次预计 与关联人 实际 年实际发 关联人 务比 业务比 易类别 金额 累计已发 发生 生金额差 例