海南海药股份有限公司2009日常关联交易公告.PDF

股票简称：海南海药 股票代码：000566 编号：2009-008 海南海药股份有限公司 2009 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 释义： 1、公司或本公司：指海南海药股份有限公司 2、天地药业：指本公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司 3、重庆赛诺：指重庆赛诺生物药业股份有限公司 4、重庆正元：指重庆正元药业有限公司 5、制药厂： 指本公司控股子公司海口市制药厂有限公司 一、关联交易概述 预计 2009年日常关联交易的基本情况 单位：万元 关联交 关联人 09年预计总金额 08年总金额 易类别 采购货物 重庆赛诺 2610 1450.82 采购货物 重庆正元 7510 4175.6,6 销售产品 重庆正元 8000 5433.12 销售产品 重庆赛诺 2900 1603.42 备注：1、2009 年预计采购货物总额为：10120 万元；预计销售产品金额为：10900 万元。 2、《公司 2008 年日常关联交易公告》详见 2008 年4 月26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 1 讯网（）。 3、2008 年5月 17 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年日常关 联交易的 议 案 》， 详 见 2008 年 5 月 20 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （）。 4、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司2009年日常关联交易的议案》 ，公 司共有董事9 名，实到董事9 名。公司关联董事刘悉承、许力宏、张珊珊已对该议案回避表决，其他6名 非关联董事表决通过了该项关联交易议案。公司独立董事董志、喻俊杰和曾与平会前对该项议案进行了 审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了意见。 上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。公司2009年度预计日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额， 该事项尚需提交股东大会审议。 5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系 （一）重庆赛诺生物药业股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：邱晓微 注册资本：3826万元 住 所：重庆市九龙坡区科园四街57号 经营范围：生产片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服液、合剂、散剂、原料药、生物制品技术 研究、技术开发。 股东情况：重庆赛诺医药研究所持股61.37%；重庆科技风险投资有限公司持股10.55%； 上海联创投资有限公司持股12.71%；邱晓微持股6.07%；刘悉承持股5.65%；许力宏、邱晓 容、曹 流、龙 勇四人合计持股0.99%股份。 2、与公司的关联关系 海药公司董事长刘悉承先生其配偶邱晓微持有重庆赛诺生物药业股份有限公司6.07%股 份，为重庆赛诺法定代表人，属于《上市规则》10.1.3条中第三项规定的情形。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，以及2008年公司与其交易的付款情况， 该关联人能够足