厦门科华恒盛股份有限公司独立董事2011述职报告.PDFVIP

厦门科华恒盛股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 作为厦门科华恒盛股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，20 11 年度， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则》的要求， 勤勉尽责，忠实地履行独立董事的各项职责，积极出席董事和股东会议，认真审 阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将 2011 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席公司会议及投票情况 2011 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况 如下： （一）2011 年度公司共召开了3 次股东大会，分别为20 10 年年度股东大会、 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。本人均亲自出席上 述股东会议。 （二）2011 年度公司共召开 9 次董事会会议，本人均亲自出席所有会议。 本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。, （三）公司2011 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，因此2011 年度本人对公司董事会各项议案 及公司其他事项没有提出异议。 1 二、发表独立意见的情况 2011 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下 14 个事项发表独立意见。 （一）2011 年3 月9 日对公司2010 年度对外担保情况和资金占用情况发表 如下独立意见： 1、截至2010 年12 月31 日止，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营 性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的 情形。 2 、截至2010 年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 3、2010 年度公司为控股子公司漳州科华技术有限责任公司提供2,000 万元 的最高额担保，截至报告期末尚处保证期间的担保情况如下： 担保的控股子 担保的金额 担保债务的金融机 担保的期限 担保类型 公司 （元） 构 漳州科华技术 兴业银行股份有限 连带责 3,001,335.25 2010.07-2011.07 有限责任公司 公司漳州分行 任保证 截至2010 年 12 月31 日止，公司除对上述控股子公司提供对外担保外无其 他担保。 （二）2011 年3 月9 日对公司2010 年度发生的关联交易情况发表如下独立 意见： 报告期内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定建立了《厦门科华恒盛股份有限公司关联交易管理制度》，对关联交易 的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。 （三）2011 年3 月9 日对公司《公司2010 年度内部控制自我评价报告》发 表如下独立意见： 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、