[航空航天]航天信息2011年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司 年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 二 O 一一年九月 二 O 一一年九月 航天信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件材料 目 目 录录 目目 录录 股东大会会议须知 1 股东大会会议议程 2 关于修改公司 《章程》个别条款的议案； 3 关于变更募集资金投资项目的议案； 5 关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案； 26 关于选举于滨先生为公司董事的议案； 28 股东大会会议规则 29 航天信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件材料 航天信息股份有限公司航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司航天信息股份有限公司 2011 年第二次年第二次临时临时股东大会会议须知股东大会会议须知 年年第二次第二次临时临时股东大会会议须知股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司 《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资 者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下， 望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称“股 东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关 问题提出咨询时，应遵守 《股东大会会议规则》的有关规定。 四、本次股东大会共有四项议案，第一项和第二项议案为特别议案，须由 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第三项和第四项议案 为普通议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 航天信息股份有限公司 股东大会秘书处 二○一一年九月三十 日 1