珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份.PDF

证券简称：恒基达鑫 证券代码：002492 上市地点：深圳证券交易所 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 名称 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 重大资产置换交易对方 山东威高集团物流有限公司 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 发行股份购买资产交易对 威海永耀贸易中心（有限合伙） 方 威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙） Alltrade Investment Holdings Limited 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 募集配套资金的交易对方 杨志军、董戎、刘晓航、郭勇、向晓晶、徐晓晶、 徐卓、吴良、迟法安 独立财务顾问 二〇一六年六月 恒基达鑫重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效 和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会及其他政府机构对本次 交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本报 告书及其摘要内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告 书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 1 恒基达鑫重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员声明 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转 让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并 申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息 和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 2 恒基达鑫重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次交易对方保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供 的信息真实、准确、完整,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导