[农林牧渔]通威股份有限公司.pdf

2010 年第一次临时股东大会会议材料 通威股份有限公司通威股份有限公司 通威股份有限公司通威股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议年度第一次临时股东大会会议 年度第一次临时股东大会会议年度第一次临时股东大会会议 资料汇编资料汇编 资料汇编资料汇编 二二 O 一一 O 年三年三月月 二二 一一 年年三三月月 1-1 2010 年第一次临时股东大会会议材料 通威股份有限公司通威股份有限公司 通威股份有限公司通威股份有限公司 关于关于召开召开年度年度第一次临时股东大会的通知第一次临时股东大会的通知 关于关于召开召开年年度度第一次临时股东大会的通知第一次临时股东大会的通知 通威股份有限公司董事会计划召开公司 2010 年度第一次临时股东大会，现将会 议的具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2 、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时， 如出现重复表决的以第一次表决结果为准。 3、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室 4 、现场会议召开时间：2010 年 3 月 29 日（星期一）9:30 5、网络投票时间为：2010 年 3 月 29 日9:30—11:30，13:00—15:00。 二、会议审议事项 1、审议 《关于永祥股份公司股权转让的议案》 2 、审议 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）发行方式和发行对象 （2 ）发行股票的类型和面值 （3 ）发行价格及定价原则 （4 ）发行数量和募集资金规模 （5 ）本次发行股票的限售期 （6 ）上市地点 （7 ）募集资金用途 1-2 2010 年第一次临时股东大会会议材料 （8 ）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 （9 ）关于本次非公开发行股票决议有效期限 （10）本次方案实施的审批情况 4、审议 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》 5、审议 《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 三、股权登记日：2010 年 3 月 23 日 四、会议出席的对象 1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其 他有关人员； 2 、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 五、登记方法 1、登记方式 有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股 东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出 席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以 传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。 2 、登记时间：2010