国浩律师武汉事务所关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司.PDFVIP

国浩律师 （武汉）事务所 关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2016年年度股东大会的 法律意见书 武汉市武昌区中北路31号知音广场18楼 邮编：430070 18/F,Zhiyin Plaza,No.31ZhongbeiRoad,WuchangDistrict,Wuhan430070,China 电话/Tel:(+86)(027)传真/Fax:(+86)(027) 网址/Website: 国浩律师 （武汉）事务所 法律意见书 国浩律师 （武汉）事务所 关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2016年年度股东大会的 法律意见书 2017鄂国浩法意GHWH29号 致：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 国浩律师 （武汉）事务所接受武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司(以下 简称 “公司”)的委托，指派黄倩、陈婷律师 （以下简称 “本所律师”）出席公 司2016年年度股东大会 （以下简称 “本次股东大会”），对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见书。 第一部分 律师声明 本法律意见书根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 “《证券法》”）以及 《武汉爱立方儿童 教育传媒股份有限公司章程》 （以下简称 “《公司章程》”）、 《武汉爱立方儿 童教育传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不 对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及 准确性发表意见。 国浩律师 （武汉）事务所 法律意见书 第二部分 正文 一、本次股东大会的召集程序 (一)公司董事会于2017年3月27 日召开第一届董事会第十二次会议，会议 决定于2017年4月26 日召开本次股东大会。 (二)公司董事会于2017年3月28 日在全国中小企业股份转让系统网站 （）上公告了《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告》 （以下简称 “会议通知”）。会议通知中公告 了本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项及出席会议的股东登记方法等 事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 经核查，本次股东大会的召集程序符合 《公司法》、《公司章程》及 《股东 大会议事规则》之规定。 二、本次股东大会的召开 （一）本次会议采用现场投票的方式。 （二）本次股东大会现场会议按照会议通知于2017年4月26 日上午10:00 在武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司四楼会议室如期召开，并由董事长李兵 主持。 经见证，本次股东大会的召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及 《股东 大会议事规则》之规定。 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 （一）本次