山东金泰集团股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

山东金泰集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东金泰集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指：公司直接或间接控股50%以上， 或虽然未控股50%以上，但向其派出的董事在其董事会成员中占50% 以上，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐 层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第二章 三会管理 第五条 公司主要通过参与子公司股东会、董事会及监事会对其 行使管理、协调、监督、考核等职能。 第六条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理 结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会、董事 会、监事会能合法运作和科学决策。 第七条 公司依照其所持有的股份份额，依法对子公司享有以下 1 权利： （一）提议任免子公司董事长、监事会主席、总经理； （二）获得股利和其他形式的利益分配； （三）依法提议子公司召开股东大会，出席子公司股东大会并行 使相应的表决权； （四）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份，收购其他股东的股份； （五）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、 监事会会议记录等子公司重要文件； （六）子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配； （七）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。 第八条 公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及 高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子 公司《章程》规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、 监事及高管人选做适当调整。 第三章 经营管理 第九条 子公司的各项生产经营活动必须遵守国家政策、法律、 法规、部门规章，并以公司发展规划和经营计划为基础，结合子公司 情况制定或修订生产经营规划和计划，确保公司发展规划和经营计划 的实现。 第十条 子公司于每年度结束后编制的年度生产经营情况报告及 下年度的生产经营计划经子公司董事会审议通过后报公司。 第十一条 子公司拟进行经营范围及主要业务调整或与生产经营 有关的其他重大事项，子公司经营班子应在充分分析论证的基础上提 2 出方案和可行性研究报告，报公司审核同意后提交子公司董事会审 议，并由子公司监事会发表意见，经子公司股东大会通过后实施。 第十二条 子公司如有突发性重大事项发生，必须在第一时间报 告公司。 第十三条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管 理体制。子公司的股东会决议、董事会决议、监事会决议、《章程》、 营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等 重要文本，必须按照有关规定妥善保管，涉及公司整体利益的文件应 报公司相关部门备案。 第四章 财务管理 第十四条 公司财务部对子公司财务相关的活动实施管理，包括 但不限于： （一）统一公司和子公司会计政策和会计期间。 （二）负责编制公司合并财务报表。 （三）参与子公司财务预算的编制和审查。 （四）参与子公司财务负责人或其他会计人员的委派与管理工作。 （五）参与子公司的资金控制与资产管理工作。 （六）参与内部转移价格的制定与管理。 第十五条 公司合并财务报表需要进行审计并对外披露的，应当 符合财务报告编制的有关规定。 第十六条