北京万邦达环保技术股份有限公司总经理办公会议事规则.PDFVIP

总经理办公会议事规则 北京万邦达环保技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称 “公司”）总 经理办公会的决策行为，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、制度化 和程序化，提高决策与运营效率，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议的 有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在 《北京万邦达环保技术股份有限 公司章程》规定和董事会授权的范围内行使职权，对董事会负责。 第二章 会议的组织和召开 第三条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集 职责的，可以委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司总经理办公室负责组 织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及 会议决议的起草和发布等工作。 第四条 总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则上每周召开 一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会： (一) 总经理认为必要时； (二) 三分之一以上副总经理提议时。 第五条 总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、财务总监、总工程 师、董事会秘书及其他高级管理人员。如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄 清，相关人员可以列席会议。 总经理办公会必须有应到会人数的三分之二以上出席方可召开，因故不能参 加会议的应向总经理请假。 第六条 出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会 1 总经理办公会议事规则 议决议转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会 议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销 毁。 第七条 总经理办公会研究决定的事项，由公司总经理办公室负责督查，并 反馈落实情况。 第八条 董事会秘书对属于董事会、股东大会决策权限的事项，应当提醒总 经理办公会议履行董事会、股东大会审议程序。 第三章 总经理办公会议事范围 第九条 下列事项须经总经理办公会讨论并做出决议： (一) 公司年度经营计划、目标、任务的确立、分工； (二) 公司年度预算的审核； (三) 公司对外投资项目的立项，可行性研究报告，投资、合作、增资协议 核心条款的拟定； (四) 重大工程建设、运营项目（指人民币5,000万元以上项目）的立项； (五) 总金额50万元以上的大型设备、材料供应商比选方式的确定； (六) 工程施工分包商比选方式的确定； (七) 研发课题及任务的审核； (八) 公司专项费用预算的审核； (九) 公司所有对外提供担保的事项（含对子公司担保）； (十) 公司所有关联交易事项； (十一) 公司机构的设置和变更； (十二) 公司分公司、子公司、项目部或派出机构的设立和撤销； (十三) 公司分公司、子公司高级管理人员的确定； (十四) 公司项目部或派出机构负责人员及项目部成员的确定； (十五) 正常资金拨付外的其他大额资金的支出或调动； (十六) 公司工资、奖励、福利方案的确定； (十七) 涉及工商、税务、审计、财政等重大经济事项； (十八) 布置阶段性工作和专项工作； 2 总经理办公会议事规则 (十九) 其他总经理认为需要经总经理办公会议研究决定的重要事项。