北京三夫户外用品股份有限公司2015年股东大会决议公告.PDFVIP

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-034 北京三夫户外用品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，北京三夫户外用品 股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采用中小投资者单独计 票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2016年5月17日（星期二）14:00开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意 时间。 2、现场会议地点：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店五层三夫会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 第1 页 共 4 页 运动·快乐·梦想 票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计10人，代表有表决权 的股份数33,918,258股，占公司股份总数6,700万股的50.6243%。其中： 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9 人，代表股份 33,913,258 股，占公司股份总数的50.6168%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1 人，代 表股份5,000 股，占公司股份总数的0.0075%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表股份 5,569,360 股，占公司股份总数的8.3125%； 公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师 出席、列席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的规定。 三、会议议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 总表决结果：同意33,913,258股，占出席会议有表决权股份数的99.9853%； 反对5,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有 表决权股份数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,564,360股，占出席会议中小投资者 持有表决权股份数的99.9102%；反对5,000股，占出席会议中小投资者持有表决 权股份数的0.0898%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。 2、