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多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一八年二月 1 多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2018 年3 月5 日14 时 2、网络投票时间：2018 年3 月5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：多伦科技股份有限公司一楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2018 年2 月26 日 五、会议登记日：2018 年3 月2 日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 六、会议主持人：董事长章安强先生 七、现场会议议程： （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布会议出席人员及列席人员； （四）主持人宣布会议审议事项： 1、关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。 2 多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 （五）股东发言； （六）主持人宣布会议表决方法； （七）股东代表、监事代表负责计票和监票； （八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决； （九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果； （十）律师就现场会议发表见证意见； （十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署 股东大会决议和会议记录； （十二）现场会议结束。 3 多伦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布上市公司股东大会规则的通 知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议 的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行 大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重 复表决的以第一次表决结果为准。