宁波富邦精业集团股份有限公司董事会秘书工作制度.docVIP

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》（以下简称“《管理办 法》”）等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室是董事会秘书分管 的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所