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合肥三洋（600983 ） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 1 / 40 合肥三洋（600983 ） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2013 年10 月14 日14：00 地 点：公司五楼会议室 主 持 人：金友华董事长 见证律师：安徽天禾律师事务所律师 议 程： 一、金友华董事长主持会议并宣布开幕 二、议案报告 三、议案表决 四、宣读表决结果 五、宣读法律意见书 六、各位股东代表发言及表决 七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕 2 / 40 合肥三洋（600983 ） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 1、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进 行战略投资的议案》； 2、审议 《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A 股股票 的方式对公司进行战略投资的议案》； 3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》； 4、逐项审议《关于公司2013 年非公开发行A 股股票方案的议案》； （1）发行的股票种类和面值 （2）发行对象及认购方式 （3）发行数量 （4）发行价格和定价原则 （5）限售期 （6）募集资金用途 （7）本次非公开发行前的滚存利润安排 （8）本次发行决议有效期 （9）上市地点 5、审议《关于公司2013 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告 的议案》； 6、审议《关于公司2013 年非公开发行A 股股票预案的议案》； 7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约 方式增持公司股份的议案》； 8、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订附条件生效的非公 开发行股份认购协议的议案》； 9、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订存货买卖协议的 议案》； 10、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION 3 / 40 合肥三洋（600983 ） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 签订避免同业竞争协议的议案》； 11、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION 签订技术许可协议的议案》； 12、审议《关于公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订商标和商号许可 协议的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013 年非公开发行 A 股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事 宜的议案》； 14、审议《关于修改公司章程的议案》； 15、审议《关于公司章程修正案（草案）的议案》； 4 / 40 合肥三洋（600983 ） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转